lavado de dinero

México falla en el combate al lavado de dinero: 80% de las investigaciones están sin resolver

martes 4 de octubre de 2016

Animal Político | Arturo Angel En México el combate al lavado de dinero ha perdido recursos financieros y eficacia. Mientras el presupuesto destinado a la investigación se ha reducido casi un 50 %, la resolución […]

Se invertirán 300 mdp si hay ley de casinos

lunes 3 de noviembre de 2014

De aprobarse la legislación, proyectan abrir 50 salas por año. Detractores ven falta de mecanismos para evitar lavado. Por Miguel Ángel Pallares| El Universal. En caso de ser aprobada una nueva ley para los casinos […]